Исследователи говорят, что 2020 году может стать рекордным для криптовалют, связанных с краж, взломов и мошенничества.

Цифровой интеллектуальный фирма CipherTrace активов, опубликованным во вторник, показывая, что за первые пять месяцев этого года, стоимость нечестным путем средства перекачивались через преступления криптовалюты достиг почти 1,4 млрд. долл.

Это делает возможным, что объем средств, потерянных на плохих актеров в 2020 году обгонят 4,5 миллиарда долларов потеряли в 2019 году, который CipherTrace приписывают рост “инсайдерская работа” на предприятиях, таких как крипто биржах.

В этом году, CipherTrace отмечает, что преступники наживаются на кризисе синдрома до цели больше жертв и пропагандируя новые крипто, связанных с фишинг-кампаний, рекламных и даркнет мошенничества рынке.

В COVID-19 сцена крипто преступности в 2020 году

CipherTrace выявила многочисленные мошенничества в этом году с участием рассылок, маскирующихся коронавирус, связанных с официальных группах в целях получения личной информации и/или платежи в криптовалюте.

Передразнил подразделения включили Всемирной Организации Здравоохранения, Красного Креста и Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Другие COVID-19-связанные приложения и сайты включают предполагаемый вирус трекеры для смартфонов, которые позволяют злоумышленникам шпионить за пользователями или установить вымогателей и позже требовать оплату в криптовалюте для расшифровки файлов пользователей.

Новый даркнет рынки также вышли с требованием оплаты в Crypto для COVID-19 диагностические тесты, вакцины и якобы “лечит”, или востребованных средств индивидуальной защиты.

В $1,36 млрд. В крипто так далеко, украденных в этом году, 98% от общей стоимости ($1,3 млрд) пришлась на мошенничество и присвоение, а не хаки и прямых хищений.

Риски отмывания денег останется

CipherTrace отмечает, что развитие мер борьбы с отмыванием денег оказались достаточно эффективными, в результате в среднем незаконных средств, полученных бирж снизится на 47% в 2019 году.

Однако проблемы остаются, с “регулятивного арбитража”, т. е. высокого риска крипто фирмы переводят в менее регулируемых юрисдикциях. Это, в докладе утверждается, еще впереди предстоящего соблюдения правила путешествий целевой группы по финансовым мероприятиям в июне распространены.

CipherTrace показывает, что 74% биткоин (БТД) переехала в обмен-на-обменных операций через границу, что указывает на настоятельную необходимость создания глобальной борьбы с терроризмом стандарты и под таких, как ФАТФ.

В докладе также указывает на усиливающееся влияние глобального общественного здравоохранения и экономического кризиса, отметив, что “в спешке, чтобы институт государственных программ, неизбежно будут коррупция и неправильным распределением средств, создающих созрели условия для отмывания денег”.

Забегая вперед

Еще один поразительный результат в отчете предполагает “экспоненциальный” рост средств направляется высокого риска биржах США биткоин-банкоматы уже в 2019 году, а не к снижению риска лиц, побуждая CipherTrace предсказать, что банкоматы могут быть следующие цели для финансовых регуляторов.